Комиссия по ценным бумагам и биржам США проводит расследование

Инвестиционная группа компаний Concorde Capital сообщила о том, что собирается осуществить внутреннее расследование. Это вызвано тем, что компании стало известно о подозрениях Комиссии по ценным бумагам и биржам США (TheSecuritiesandExchangeCommission, SEC). Компания передала сообщение о намерении проводить расследование в агентство «Инетрфакс-Украина».

В сообщении представители Конкорд Капитал заявили, что они собираются всесторонне изучить проблему, разобраться в сложившейся ситуации и провести внутреннее расследование в компании. Они также сообщили, что их позиция максимально открытая и они всячески готовы оказывать содействие официальному расследованию.

Concorde Capital является одним из наиболее крупных операторов на рынке ценных бумаг Украины. Компания обслуживает сотни клиентов, которые совершают инвестиции и другие транзакции по всему миру, в том числе и в Соединенных Штатах. Как оказалось, некоторые из этих транзакций как раз и показались подозрительными SEC.

Как уже было сообщено ранее Комиссии по ценным бумагам и биржам США возбудила дело по факту мошенничества. Дела возбуждены в отношении множества различных профессиональных участников фондового рынка, в том числе две известные инвестиционные компании и шесть трейдеров из Украины.

В иске Комиссии сообщается о том, что обвиняемые участники рынка реализовывали международную мошенническую схему. Они взламывали серверы как минимум двух различных новостных служб, незаконно получали доступ к конфиденциальной финансовой информации о компаниях, которые осуществляют торги на биржах. Информация поступала мошенникам из еще не опубликованных пресс-релизов. В последствии злоумышленники получили около 100 миллионов долларов незаконных доходов, когда осуществляли торговлю ценными бумагами с использованием имеющейся у них информации.